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武汉三镇实业控股股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

日期:2017年4月12日 15:30
 
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
        一、 会议召开和出席情况
       (一) 股东大会召开的时间:2017年3月14日
       (二) 股东大会召开的地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
       (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
        1、出席会议的股东和代理人人数 4
        2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 427,276,792
        3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 60.22
       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       大会由公司董事周强先生主持,会议采取现场投票和网络投票两种方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事8人,出席8人(公司原董事长王贤兵先生已于2017年3月7日提出辞职,详见公司2017年3月9日上海证券交易所www.sse.com.cn相关公告,其余董事均出席会议);
        2、 公司在任监事5人,出席5人;
        3、 董事会秘书凃立俊先生出席会议;公司高管刘宁、孙丽列席会议。
        二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称:公司2016年度董事会工作报告
       审议结果:通过
        2、 议案名称:公司2016年度独立董事述职报告
       审议结果:通过
        3、 议案名称:公司2016年度财务决算报告
       审议结果:通过
        4、 议案名称:公司2016年度利润分配预案
       审议结果:通过
        5、 议案名称:关于2017年度公司固定资产投资计划的议案
       审议结果:通过
        6、 议案名称:公司2016年年度报告及摘要
       审议结果:通过
        7、 议案名称:关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
       审议结果:通过
        8、 议案名称:关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
       审议结果:通过
        9、 议案名称:关于预计2017年日常关联交易的议案之9.01与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
       审议结果:通过
       10、 议案名称:关于预计2017年日常关联交易的议案之9.02与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
       审议结果:通过
       11、 议案名称:公司2016年度监事会工作报告
       审议结果:通过
      (二) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决,上述议案均获得通过。其中,由于关于预计2017年日常关联交易的议案涉及关联交易,关联股东武汉市水务集团有限公司对议案9.01回避表决,关联股东北京碧水源科技股份有限公司对议案9.02回避表决。
       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所
律师:崔宝顺、詹曼、温莉莉、刘旸
       2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
       四、 备查文件目录
        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
        2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
        3、 本所要求的其他文件。
 
                                                                                                                                                                                      武汉三镇实业控股股份有限公司 
                                                                                                                                                                                           2017年3月15日 

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