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第七届董事会第三次会议决议公告

日期:2016年5月9日 11:55

武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2016年5月1日以书面方式通知各位董事,会议于2016年5月6日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过认真审议,采取记名投票方式进行表决,通过了如下决议:
    一、关于调整《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案;
    根据2014年4月18日公司2014年第二次临时股东大会决议,公司同意向中国证监会申请于境内公开发行面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。(详见2014年4月19日公司相关公告)
    为顺利推进该项工作,2014年7月25日公司第六届董事会第二十次会议及8月11日公司2014年度第三次临时股东大会分别通过了《关于变更<关于发行公司债券的议案>之股东大会决议有效期限的议案》,将股东大会决议有效期限变更为自公司2014年度第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。(详见2014年7月26日、8月12日公司相关公告)
    2014年10月16日,中国证监会出具了《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]1076号),核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。该批复自核准发行之日(2014年10月16日)起24个月内有效。
    现综合考虑公司的业务发展、财务状况及中国证监会前述批复的有效期等因素,公司拟调整2014年第三次临时股东大会中有关本次发行决议的有效期限,具体调整为自中国证监会核准此次公司债发行之日起24个月内有效。除决议有效期调整以外,原股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。
    (9票同意,0票反对,0票弃权)
    二、关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案
    因上述“关于调整《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案”需提交股东大会审议。现拟定于2016年5月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度第三次临时股东大会。
    (9票同意,0票反对,0票弃权)
    特此公告。
 

    武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
    2016年5月7日

所属类别: 临时公告

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