新闻中心

您现在的位置:首页
新闻中心

第七届董事会第四次会议决议公告

浏览次数: 日期:2016年9月14日 11:31

武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2016年8月15日以书面方式通知各位董事,会议于2016年8月25日下午14:30在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)公司2016年半年度报告
    公司2016年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
    (9票同意,0票反对,0票弃权)
    (二)关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
    为了进一步完善公司信息披露制度,保障公司依法合规的履行信息披露义务,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定,公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,以规范信息披露暂缓与豁免程序。
    《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
    (9票同意,0票反对,0票弃权)
    特此公告。
 

    武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
    2016年8月27日

所属类别: 临时公告

该资讯的关键词为:

error