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第七届董事会第十五次会议决议公告

浏览次数: 日期:2017年6月20日 11:34
        一、董事会会议召开情况
        武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2017年6月15日以书面方式通知各位董事,会议于2017年6月16日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下决议:
      (一)关于推举副总经理代为履行总经理职务的议案
公司董事会于2017年6月15日收到总经理周强先生的书面辞职申请。周强先生由于工作变动原因,申请辞去公司总经理职务,但仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,周强先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。为不影响公司正常经营及运作,现推举公司董事、副总经理张勇先生在公司总经理空缺期间代为履行总经理职务。
      (9票同意,0票反对,0票弃权)
      (二)关于董事会各专门委员会委员调整的议案
       因公司部分董事发生变更,为保证董事会各专门委员会正常开展工作,现对各专门委员会委员调整如下:
        1、战略委员会委员:黄思、周强、王静、汪胜、杨开
       主任委员:黄思
        2、审计委员会委员:汪胜、陶涛、杨开、周强、凃立俊
       主任委员:汪胜
        3、提名委员会委员:陶涛、汪胜、杨开、黄思、周强
       主任委员:陶涛
        4、薪酬与考核委员会委员:杨开、汪胜、陶涛、黄思、周强
       主任委员:杨开
      (9票同意,0票反对,0票弃权)
       特此公告。
 
 
 
                                                                                            武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                                                                                   2017年6月17日
 
       附张勇先生简历:
       张勇,1976年出生,大学学历,硕士学位,注册建造师,高级工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理;武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任;武汉市排水发展有限公司总经理;现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理,武汉市排水发展有限公司董事长。

所属类别: 临时公告

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